A swiss standard

Docenti

Responsabile del percorso formativo

Tamara Erez, Avv., Direttrice, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Responsabili dei singoli moduli

M1 Quadro legislativo e regolamentare:

  • Donatella Favalli, Avv.Membro di direzione generale di istituto bancario con sede a Lugano, Co-responsabile del Gruppo di lavoro del Canton Ticino del Groupement des Compliance Officers (GCO) de Suisse Romande et du Tessin

M2 Know your customer, lotta contro il riciclaggio di denaro e conformità fiscale:

  • Rosa Cappa, Avv., Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano
  • Marco Lehmann, Avv., Responsabile del settore Compliance & Operational Risk Control per il Ticino, UBS SA, Lugano

M3 Prodotti bancari e finanziari:

  • Barbara Vanacore Carulli, M.Sc Business Management, Partner B&V Specialisti in Compliance, Lugano, Co-responsabile del Gruppo di lavoro del Canton Ticino del Groupement des Compliance Officers (GCO) de Suisse Romande et du Tessin

M4 Servizi d’investimento, commercio di valori mobiliari e condotta sul mercato:

  • Morys Cavadini, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG
  • Paola Franzetti, Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

M5 Funzione compliance:

  • Flavia Giorgetti, Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Profilo dei docenti

Docenti dell’Università di Ginevra e del Centro Studi Villa Negroni, professionisti e rappresentanti delle istituzioni e delle autorità attive sul mercato finanziario svizzero e internazionale.

Tutti i docenti si distinguono per la loro solida esperienza professionale nell’ambito della propria tematica d’insegnamento

Docenti

Fabrizio Ammirati
CFA, FRM, CAIA, Banca del Ceresio SA, Lugano

Andrea Maria Balerna
Avv., Procuratore pubblico, Ministero Pubblico, Repubblica e Cantone Ticino, Lugano

Fiorenza Bergomi
Avv., Procuratrice pubblica capo, Ministero Pubblico, Repubblica e Cantone Ticino, Lugano

Luca Bernardoni
Avv., Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR, Segreteria di Stato dell’economia SECO, Berna

*Pierre Besson
Chief compliance officer, UBP

Alessandro Bizzozero
Dr., Professore all’Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Michele Bottani
Avv., Compliance & Operational Risk Control, UBS Business Solutions AG, Lugano

*Claude Bretton-Chevallier
Avv., Centre de droit bancaire et financier, Università di Ginevra

Morys Cavadini
Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG

Rosa Cappa
Avv., Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano

Giorgio Compagnoni
FRM, Risk Manager, Vice Director – PKB Privatbank AG, Lugano

Maurizio Di Feo
Responsabile Gestione Risorse Umane BPER Services Soc. Cons. p.a., Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna, Modena

Raffaele Erba
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Ufficio federale di polizia, Berna

Tamara Erez
Referente area giuridica, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Donatella Favalli
Avv., BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Paola Franzetti
Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Flavia Giorgetti Nasciuti
Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Davide Jermini
Avvocato e Notaio, Studio legale Walder Wyss, Lugano

Peter Kilchenmann
Head of Business Risk Management, Investment Banking Trading and Corporate & Institutional Sales Switzerland, Credit Suisse AG, Zurigo

Gabrio Lavizzari
Avv., Responsabile, Legal & Compliance, BancaStato, già attivo presso l’Enforcement, sez. procedimenti, FINMA, Berna

Marco Lehmann
Avv., Responsabile del settore Compliance & Operational Risk Control per il Ticino, UBS SA, Lugano

Luca Marcellini
Avv., Studio Marcellini-Galliani, Lugano

Siro Migliavacca
Partner, Security Lab, Lugano

Mauro Mini
Giudice della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino

Simona Mulinari Fleury
Lombard Odier & Cie, Ginevra

Roberto Nuschak
Credit Officer, Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Alessia Prati Giulieri
Responsabile Legal & Compliance, Banca popolare di Sondrio (Suisse), Lugano

*Cédric Remund
Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Alain Rubeli
Progetti strategici, stato maggiore del CdA Bank Frick & Co AG, Balzers

Isabelle Salomone
Deputy Head Société Générale Securities Services Switzerland, Zurich

Luca Schenk
CEO Xwiss, Zurigo

Luc Thévenoz
Professore, Facoltà di diritto, Università di Ginevra, Direttore del Centre de droit bancaire et financier

Helen Tschümperlin Moggi
CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Barbara Vanacore Carulli
M.Sc Business Management, Partner B&V Specialisti in Compliance, Lugano, Co-responsabile del Gruppo di lavoro del Canton Ticino del Groupement des Compliance Officers (GCO) de Suisse Romande et du Tessin

L’elenco dei docenti qui riportato potrebbe subire leggere modifiche

* Questi docenti si esprimeranno in francese per complessive 16 ore. La documentazione verrà comunque tradotta in italiano.