Docenti
Responsabile del percorso formativo
Tamara Erez, Avv., Direttrice, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
Responsabili dei singoli moduli
M1 Quadro legislativo e regolamentare:
- Donatella Favalli, Avv., Head of Lugano Branch,Senior Legal advisor BRP SA , membro del Comitato direttivo del Gruppo di lavoro del Canton Ticino del Groupement des Compliance Officers (GCO) de Suisse Romande et du Tessin
M2 Know your customer, lotta contro il riciclaggio di denaro e conformità fiscale:
- Rosa Cappa, Avv., Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano
- Michele Bottani, Avv., Head Business Aligned Compliance Lugano, UBS Business Solutions AG, Lugano
M3 Prodotti bancari e finanziari:
- Barbara Vanacore Carulli, , M.Sc Ec, Partner BV& Compliance, Lugano, già Co-responsabile Groupement des Compliance Officer Suisse Romande et Tessin
M4 Servizi d’investimento, commercio di valori mobiliari e condotta sul mercato:
- Morys Cavadini, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG
- Paola Franzetti, Avv., EMBA, già Responsabile Area Giuridica, Centro Studi Villa Negroni, Vezia, Independent Legal Consultant, Founding Partner di 2Comply Sagl, Lugano
M5 Funzione compliance:
- Flavia Giorgetti, Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
Profilo dei docenti
Docenti dell’Università di Ginevra e del Centro Studi Villa Negroni, professionisti e rappresentanti delle istituzioni e delle autorità attive sul mercato finanziario svizzero e internazionale.
Tutti i docenti si distinguono per la loro solida esperienza professionale nell’ambito della propria tematica d’insegnamento
Docenti
Fabrizio Ammirati
CFA, FRM, CAIA, Banca del Ceresio SA, Lugano
Daniela Koruna Baldoni
Msc Economics&Law, CAS in Financial Services IRP-HSG, Direttrice, AML Revisions AG Zug, Lugano
Luca Bernardoni
Avv., Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR, Segreteria di Stato dell’economia SECO, Berna
*Pierre Besson
Group Head Compliance WM, Mirabaud & Cie SA, Ginevra
Alessandro Bizzozero
Dr., Professore all’Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra
Michele Bottani
Avv., Head Business Aligned Compliance Lugano, UBS SA, Lugano
*Claude Bretton-Chevallier
Avv., Centre de droit bancaire et financier, Università di Ginevra
Morys Cavadini
Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG
Rosa Cappa
Avv., Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano
Giorgio Compagnoni
FRM, Risk Manager, Vice Director – PKB Privatbank AG, Lugano
Maurizio Di Feo
Responsabile Gestione Risorse Umane BPER Services Soc. Cons. p.a., Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna, Modena
Tamara Erez
Referente area giuridica, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
Donatella Favalli
Avv., Head of Lugano Branch,Senior Legal advisor, BRP SA, Lugano
Paola Franzetti
Avv., EMBA, Independent Legal Consultant, Founding Partner di 2Comply Sagl, Lugano
Flavia Giorgetti Nasciuti
Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
Giulia Mariani
MLaw, Senior Specialist, Lotta contro il riciclaggio di denaro e Suitability, Divisione Mercati, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna
Gabrio Lavizzari
Avv., Responsabile, Legal & Compliance, BancaStato, già attivo presso l’Enforcement, sez. procedimenti, FINMA, Berna
Silvia Malaspina
Analista finanziaria, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Berna
Incoronato Sammarrone
Avv., Senior Legal Advisor, BRP SA, Lugano
Luca Marcellini
Avv., Studio Marcellini-Galliani, Lugano
Giulia Mariani
Senior Specialist, Lotta contro il riciclaggio di denaro e Suitability, Divisione Mercati, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna
Siro Migliavacca
Partner, Security Lab, Lugano
Mauro Mini
Giudice della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino
Simona Mulinari Fleury
Lombard Odier & Cie, Ginevra
Roberto Nuschak
Credit Officer, Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Alessia Prati Giulieri
Responsabile Legal & Compliance, Banca popolare di Sondrio (Suisse), Lugano
*Cédric Remund
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Luca Schenk
CEO Xwiss, Zurigo
Helen Tschümperlin Moggi
CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
Barbara Vanacore Carulli
M.Sc Business Management, Partner B&V Specialisti in Compliance, Lugano, Co-responsabile del Gruppo di lavoro del Canton Ticino del Groupement des Compliance Officers (GCO) de Suisse Romande et du Tessin
L’elenco dei docenti qui riportato potrebbe subire leggere modifiche
* Questi docenti si esprimeranno in francese per complessive 16 ore. La documentazione verrà comunque tradotta in italiano.